力帆實業(yè)（集團）股份有限公司第三屆董事會第十二次會議決議公告
證券代碼：601777 證券簡稱：力帆股份 公告編號：臨2015-026
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司
第三屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司（以下稱“力帆股份”或“公司”）于2015年4月28日（星期二）以通訊方式召開第三屆董事會第十二次會議。會議通知及議案等文件已于2015年4月25日以傳真或電子郵件方式送達各位董事，本次會議應(yīng)參會董事12名，實際參會董事12名，會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會議以通訊表決方式審議通過了以下議案，并形成決議如下：
1、審議通過《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司2015年第一季度報告的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、《關(guān)于力帆實業(yè)（集團）股份有限公司進一步優(yōu)化機構(gòu)設(shè)置的議案》
表決結(jié)果：12票贊成，0票棄權(quán)，0票反對。
特此公告。
力帆實業(yè)（集團）股份有限公司董事會
二O一五年四月二十九日
